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第三,金管會也將持續舉辦防制洗錢教育訓練,並加強法規宣導,使金融機構從業人員能夠重視洗錢的風險,並隨時檢討國際相關金融法規。
商品訊息簡述房屋抵押貸款利率房貸試算本金攤還:
華南傳涉洗錢 顧立雄:納日常監理
第二,金管會將要求金融機構內部稽核單位辦理防制洗錢獨立性測試,委託會計師辦理防制洗錢之專案查核等機制,督促業者落實各項防制洗錢措施。
更有金融高層借錢向媒體透露,台灣金融洗錢防制法令落後,只是依據銀行公會的規定執行,沒有按照自身的業務特性訂定洗錢防制規範。
顧立雄表土地 貸款示,為了趕上國際金融法規趨勢,金管會將強化金融業洗錢防制工作,並提出3項具體措施。首先,為了與亞太防制洗錢組織接軌,金管會將配合行政院執行國家風險,擬具降低風險值監理措施,並要求業者「將洗錢防制融入日常監理,以有效降低洗錢風險。」
早前爆發華南銀行被美國紐約金檢局舉報疑似捲入洗錢後,引起金融業的轟動,雖然吳當傑向當局說明會積極改善,並澄清沒有外界所言涉及洗錢的問題,但例行性金檢中發現缺失,顯示我國的金融法規與國際仍有落差。
商品訊息描述: 【台灣醒報記者譚有勝台北報導】針對華南銀行被美國紐約金檢局盯上,雖然華南金控董事長吳當傑澄清沒有涉及洗錢的問題,但例行性金檢中發現缺失,卻也顯示我國金融法規並未完全與國際接軌。顧立雄23日表示將強化金融業洗錢防制工作,並提出銀行 貸款3大措施,包括將洗錢防制融入日常監理、督促金融機構落實執行防止洗錢措施、宣導防制洗錢文化。
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